"Досиетата Пандора": Бареков и партньорката му са скрили офшорка

Бившият журналист и политик Мария Календерска, която е партньорка на Николай Бареков, е била собственик на офшорната фирма Sirius Investing. Това става ясно от поредната порция разкрития от "Досиетата Пандора", събщава разследващият сайт Bird.bg.

Календерска е била длъжна да декларира тази фирма пред КПКОНПИ като член на ръководството на политическа партия, но не го е направила. Николай Бареков също е бил длъжен да обяви тази собственост, но не е декларирал актива на Календерска нито пред КПКОНПИ, нито пред Европейския парламент, пише Bird.bg

Sirius Investing е свързана със собствеността на фирмата "Инвестиция.БГ" ЕАД, която се прослави покрай къщата в Драгалевци обитавана от Николай Бареков.

През декември 2013 г. фирмата придобива къщата за 977 915 лв. Тогава собственици на "Инвестиция.БГ" се явяват Магдалина Христова, Тина Веселинова и Иванка Неделчева. Произходът на средствата "инвестирани" от трите млади дами тогава остава загадка. По-късно Магдалена Христова става член на контролния съвет на партията на Бареков "България без цензура", а Иванка Неделчева се изявява като негов личен PR.

През пролетта на 2014 г. става известно, че в този имот на ул. Лешникова гора 79 живее председателят на "България без цензура" и бивш директор на ТВ7 Николай Бареков. Тогава той заявява пред медиите, че плаща наем от 1000 евро за къщата.

Офшорката от Британските вирджински острови Sirius Investing е създадена на 09 октомври 2014, а двайсет дни по-късно тя придобива акциите на "Инвестиция.БГ". Прехвърлянето на активите на "Инвестиция.БГ" на Sirius Investing се случва два месеца преди имотът в Драгалевци да бъде възбранен от НАП. Възбраната е вдигната на 13.04.2016 г.

От информацията налична в Документите Пандора се вижда, че към 2016 г. Мария Календерска е била действителен собственик на Sirius Investing Limited. В българския търговски регистър обаче няма никаква следа от този факт. Там фирмата е вписана със собственик фидуциарната фирма "Мултисърв Лимитид" и остава така до 2019 г.

Sirius Investing държи акциите на "Инвестиция.БГ" до 28.05.2019, когато ги джиросва на Мария Олева Календерска. Причината за тази промяна на собствеността вероятно е свързана с крайния срок за деклариране на действителните собственици на офшорни дружества в Търговския регистър.

Съгласно Закона за мерките против пране на пари това трябва да стане преди 31 май 2019 г.

Междувременно, докато е била собственик на Sirius Investing, Календерска става официален партньор в живота на бившия евродепутат Николай Бареков, от когото има деца. Това го задължава да декларира и активите на съпругата си, но Sirius Investing не се открива нито една от имуществените му декларации пред КПКОНПИ.

Bird.bg се свърза по телефона с Мария Календерска и зададе въпрос за собствеността на офшорната фирма Sirius Investing и защо тя не е декларирана нито от нея, нито от нейния съпруг през годините. Календерска поиска време, за да събере документи за случая и да ги покаже на репортер на нашата медия на лична среща. До такава среща не се стигна, тъй като съпругата на Бареков престана да отговаря на позвъняванията.

"Никога и по никакъв начин аз или Мария (която е съвсем отделна личност и няма за жалост брак с мен) не сме имали заедно или поотделно пари, трансфери на пари, офшорни сметки или собственост движима или имот в чужбина. Единствено и само в България пред очите на всички българи - имаше една къща, в която вече десет години живеят четири деца, купена с пари дадени от мен по банков път преди почти 9 години още преди да участвам за кратко и злощастно за репутацията и благосъстоянието ми в политическия живот, след като са получени също по законен банков път от трудови договори с платени дължими данъци към държавата. Къщата огледахте добре по всички телевизии преди 8-9 години", написа Бареков в сряда във Фейсбук.

Пандора разкри и за офшорките на ПИБ

По-рано Bird.bg разкри, че основните акционери в Първа инвестиционна банка (ПИБ) Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев са крайни собственици на офшорни компании, получили големи кредити от банката.

Разследващият сайт разкрива дружества, регистрирани в Британските Вирджински острови, използвайки данни към 2017 г. Част от тях са фирмите, които притежават "Юлен", "Витоша ски", "Надин" (рециклиране), фирми, свързани с "ПСТ груп" (пътно строителство). Данните потвърждават и връзката на Минев и Мутафчиев с кипърския гражданин Георгиос Георгиу (получател на милионни кредити от ПИБ).

В откритите до този момент документи се появява и едно писмо-референция за Делян Пеевски като "коректен, надежден и уважаван клиент" на банката, както и други връзки между компании и хора, свързващи банкерите с кандидата за депутат на ДПС.

"Вече са налице доказателства, че двамата банкери са си раздали на самите себе си под формата на кредити не само целия собствен капитал на банката, а и още 500 милиона от парите на вложителите", твърдят от bird.bg.

ПИБ отрича пред "Дневник" всички посочени връзки с техните основни акционери и обяснива, че "компаниите от списъка са копие на списък от компании, публикуван от "Биволъ" още през 2014 г.". От банката заявяват, че Минев и Мутафчиев не са крайни собственици в нито едно от цитираните дружества.

Регистраторът на офшорни фирми Trident Trust е поискал информация за реалните собственици на компании, регистрирани в Британските Вирджински острови. По този повод води кореспонденция с кипърската кантора G. Papadopoulos & Co. Имейли между тях се откриват в "Досиетата "Пандора" и показват, че Георгиос Георгиу е акционер, но реални собственици са Цеко Минев и Ивайло Мутафчиев.

Кипърският гражданин е известен в България, след като през 2014 г. се разбра, че е собственик на много кипърски фирми, които са собственици на компании - големи кредитополучатели от ПИБ. Георгиос Георгиу се беше оказал собственик на "Юлен" АД, на "Витоша Ски", на такситата "ОК Супертранс" и други фирми.

Освен Георгиу има и други поставени лица като формални собственици на офшорните компании, чиито реални притежатели са основните акционери в ПИБ, съобщава още bird.bg, но не посочва кокретни имена на лица.

Освен че собственикът на кипърската кантора (регистрища дружествата) Джордж Пападопулос е представител на Ellora Management Limited, "Пандора" показват, че и там крайни бенефициери (както е използваният термин) са Минев и Мутафчиев. А Ellora Management Limited е собственик във "Витоша ски" АД и "Алеко спорт - 99" АД, също кредитирани от ПИБ.

От изтекли документи според bird.bg, се разбира, че и T.A.K. Services Limited, собственик на "Юлен" АД към 2017 г., е била с реални собственици Минев и Мутафчиев по данни от "досиетата". През 2018 г. като собственик на концесионера на ски пистите в Банско се представи Марк Жирардели, който обяви, че е такъв още от 2016 г. и е придобил компанията от фонд.

Сайтът публикува таблица с офшорни компании, за които има данни от "Пандора" и които са собственост в бълтарски дружества, кредитирани от ПИБ.

Сред тях са и Toleedo Associates Limited (собственик в "Надин металс трейд"), Nyquilla Developments Limited (собственик в "Хевти металс"), също притежавани от банкерите.

В документите от "Досиетата Пандора" се появява името на Делян Пеевски. Едното е референтно писмо от ноември 2016 г., че е надежден клиент на банката .

mediapool.bg