Война в Украйна | Нед, 17 Ноем 2024г. 14:29ч. | Сериозни щети по украински ТЕЦ и енергийната мрежа след руски въздушни удари
Европейската прокуратура трябва да има мандат за разследване и на пране на пари между отделните държави, каза премиерът Кирил Петков след среща с италианския си колега Марио Драги в Рим.
"Това ще премахне потенциални престъпления като "вилата в Испания" и други подобни, където парите се изнасят от съответната държава и отиват в други европейски страни-членки. Ако европейската прокуратура има ясен мандат и върху този тип парични потоци, този вид престъпления ще бъдат хванати много по-бързо", посочи Петков пред български журналисти.
Историята за къщата в Барселона се появи през 2018 г. във фейсбук групата "Да спрем разграбването на България", където бяха публикувани и две видеа по темата, преди групата да бъде изтрита от социалната мрежа. След това казусът бе описан от испанското издание "Ел Периодико". В публикацията се твърди, че е базирана на разследване за пране на пари на испанската полиция, според която може да е замесен бившият премиер Бойко Борисов.
Прокуратурата реагира на скандала по обичайния начин. Първо обяви, че започва проверки, а след това темата потъна и месеци наред не се даваше никаква информация. Едва след като ГЕРБ загубиха властта за случая се заговори отново.
Преди няколко месеца до българските власти бе пратен доклад от испанската полиция. В него се описва имущество, къща и магазин за няколко милиона евро, ползвани от бившата "Мис Бикини" Борислава Йовчева. Испанската полиция твърди, че в случая може да става дума за пране на пари, тъй като и двата имота са купени през фирми, но формалните им собственици изведнъж започват да демонстрират завидно финансово състояние.
Според испанската полиция в случая може да става дума за пране на 5 млн. евро. Те са изследвали дейността две дружества – Еma BGS S.L. и Numin Invest S.L.Първата фирма е собственик на магазина за дрехи, ръководен от Йовчева. През втората е купена къщата за 3 млн. евро. Numin Invest се е управлявала от Йовчева и баща ѝ Георги Йовчев, се твърди в документа. Дружеството обаче е 100% собственост на бизнесмена Александър Чаушев, който вече се обяви като собственик на къщата в Барселона.
Магазинът за дрехи е управляван от фирмата Ema BGS. Тя е учредена през 2014 г. като тогава едноличен собственик е бащата на Йовчева – Георги Йовчев. След това в управлението влизат дъщеря му, както и кипърската офшорка Palms Enterprises. Неин собственик е кипърец, но пълномощник е бизнесменът Йордан Христов, с когото по-късно Йовчева сключи брак.
През 2015 г. капиталът на Ema BGS е увеличаван два пъти като става дума за 1.75 млн. евро. Същата година от фирмата е правена и друга транзакция на стойност 600 хил. евро. Това е стойността на магазина за дрехи, купен за 2,3 млн. евро.
"Средствата не могат да бъдат асоциирани с банков или частен заем, тъй като не са декларирани във връзка с икономическия баланс на дружеството. Друг аспект, който е поразителен, е, че самото дружество декларира загуби на стойност 1.225.000 евро през фискалните 2014 г. и 2015 г., което би могло да докаже, че магазинът за дрехи не е особено печеливш", пише в доклада.
След като бе обявено, че испанските власти са изпратили материали в България спецпрокуратурата също ги поиска. Няколко дни по-късно обяви, че има 219 страници информация, която обаче е на испански и английски. Бе възложен превод. Това беше в средата на февруари. Оттогава прокуратурата не е казала и дума по темата.
mediapool.bg
