Бизнес | Съб, 27 Апр 2024г. 07:31ч. | България наема най-луксозният павилион на ЕКСПО 2025 в Осака
Собственикът на българска крипто борса е осъден за предоставяне на услуги за пране на пари на източноевропейски синдикат за кибер измами, съобщи "Кионтелеграф", предаде БГНЕС.
53-годишният Росен Йосифов е български гражданин. Той е собственик на борсата за криптовалута "RG Coins". Осъден е за управление на организация за пране на пари за милиони долар,и като част от схема за транснационални аукционни измами.
След двуседмичен процес Йосифов е признат за виновен от федералното жури във Франкфорт, Кентъки, за заговор за пране на пари и за заговор за рекет. Всяко от двете престъпления се наказва с до 20 години лишаване от свобода, но конкретният вид и срок на наказанието ще бъдат определени на 12 януари 2021 г.
Съдът установи, че най-малко 900 американски граждани са били измамени по схема със съучастници на Йосифов в Румъния. Те публикували реклами в популярни тръжни платформи като eBay и Craigslist за стоки с висока стойност, например несъществуващи превозни средства.
Според съобщението на Министерството на правосъдието на САЩ, измамниците са предоставяли на жертвите си фалшиви документи и фактури, включващи търговските марки на реномирани компании. С цел видимост и легитимност групата е наемала дори кол центрове и "помощен персонал", за да разсее притесненията на своите купувачи.
След като са получили плащанията, Йосифов обръщал средствата в крипто активи и е превеждал приходите на офшорни перачи на пари.
Съдът установи, че Йосифов съзнателно е предоставял услуги чрез престъпния синдикат поне от септември 2015 г. до декември 2018 г. През това време той е обменил биткойни на стойност повече от 4.9 милиона долара за четирима други членове на организацията.
Арестите са извършени от щатските и федералните власти с помощта на Румънската национална полиция и Румънската агенция за преследване на организираната престъпност.
Росен Йосифов е 17-ят обвиняем, осъден по делото, като в момента трима други бегълци са на свобода. Повече от една дузина от обвиняемите бяха екстрадирани от Румъния.
"RG Coins" е основана през април 2014 г., като уебсайтът е продавал хардуери и е улеснявал обмена на криптовалути за региона на Източна Европа.
mediapool.bg
