Препоръчано
Антикорупционната комисия разследва ОПГ за пране на пари в агенция "Митници"
| Четв, 04 Апр 2024г. 11:43ч. |
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда, пране на пари и подкупи е образувано от Комисията за противодействие на корупцията във връзка с вчерашната съвместна акция ...
България, събуди се! Щом има корупция, значи се перат пари
| Пет, 26 Ян 2024г. 08:01ч. |
Новината, че България е включена в "сивия" списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. Българските власти продължават да се правят, че не забелязват темата, но решението на FA...
Нова
Ивелин Михайлов обяви, че се изнася в каравана и чака арест
| Съб, 11 Май 2024г. 16:16ч. |
"Исторически парк" не е нито финансова пирамида, нито схема за пране на пари, а аз не съм терорист, който иска да отцепва независима република от България, която да се присъедини към Русия. Всичко ...
Свръхбогатите и футболът минават на специален надзор за пране на пари
| Четв, 25 Апр 2024г. 16:37ч. |
Европейският съюз въвежда засилен надзор върху свръхбогатите, както и върху сделките на големите футболни клубове. Причината е, че Европейският парламент (ЕП) прие пакет от закони за укрепване на и...