|
Бизнес | Четв, 02 Май 2024г. 19:46ч. | До края на 2025 година се очаква България да се присъедини към ОИСРПрепоръчано
Антикорупционната комисия разследва ОПГ за пране на пари в агенция "Митници"
| Четв, 04 Апр 2024г. 11:43ч. |
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда, пране на пари и подкупи е образувано от Комисията за противодействие на корупцията във връзка с вчерашната съвместна акция ...
Никола Янков: България не заслужава да е в черния списък за пране на пари заедно със Сирия и Йемен
| Ср, 17 Ян 2024г. 08:06ч. |
Новината, че България е включена в "сивия" списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. и остана сравнително незабелязана в публичното пространство. FATF (Financial Action Task...
Свръхбогатите и футболът минават на специален надзор за пране на пари
| Четв, 25 Апр 2024г. 16:37ч. |
Европейският съюз въвежда засилен надзор върху свръхбогатите, както и върху сделките на големите футболни клубове. Причината е, че Европейският парламент (ЕП) прие пакет от закони за укрепване на и...
Шпионската мрежа в Европа: Москва води разузнаване с нови методи
| Четв, 07 Март 2024г. 17:40ч. |
Нахлуването в Украйна през 2022 г. силно затрудни работата на руското разузнаване в Европа. Общо 600 дипломати бяха изгонени от ЕС след избухването на пълномащабната война, от които около 400 бяха ...