|
Свят | Ср, 08 Май 2024г. 22:58ч. | Гордана Силяновска е новият президент на Северна МакедонияПрепоръчано
Антикорупционната комисия разследва ОПГ за пране на пари в агенция "Митници"
| Четв, 04 Апр 2024г. 11:43ч. |
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда, пране на пари и подкупи е образувано от Комисията за противодействие на корупцията във връзка с вчерашната съвместна акция ...
Никола Янков: България не заслужава да е в черния списък за пране на пари заедно със Сирия и Йемен
| Ср, 17 Ян 2024г. 08:06ч. |
Новината, че България е включена в "сивия" списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. и остана сравнително незабелязана в публичното пространство. FATF (Financial Action Task...
Свръхбогатите и футболът минават на специален надзор за пране на пари
| Четв, 25 Апр 2024г. 16:37ч. |
Европейският съюз въвежда засилен надзор върху свръхбогатите, както и върху сделките на големите футболни клубове. Причината е, че Европейският парламент (ЕП) прие пакет от закони за укрепване на и...
Първа присъда по дело на Европейската прокуратура в Румъния
| Съб, 17 Фев 2024г. 10:22ч. |
Румънският бизнесмен Каталин Хидег, собственик на компанията Санимед Интернешънъл, беше осъден от Букурещкия съд на четири години затвор за използване на фалшиви документи и пране на пари по дело з...