|
Израел срещу Хамас | Съб, 04 Май 2024г. 11:00ч. | Преговорите продължават. Според САЩ единственото препятствие е "Хамас"Препоръчано
Свръхбогатите и футболът минават на специален надзор за пране на пари
| Четв, 25 Апр 2024г. 16:37ч. |
Европейският съюз въвежда засилен надзор върху свръхбогатите, както и върху сделките на големите футболни клубове. Причината е, че Европейският парламент (ЕП) прие пакет от закони за укрепване на и...
Антикорупционната комисия разследва ОПГ за пране на пари в агенция "Митници"
| Четв, 04 Апр 2024г. 11:43ч. |
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда, пране на пари и подкупи е образувано от Комисията за противодействие на корупцията във връзка с вчерашната съвместна акция ...
Първа присъда по дело на Европейската прокуратура в Румъния
| Съб, 17 Фев 2024г. 10:22ч. |
Румънският бизнесмен Каталин Хидег, собственик на компанията Санимед Интернешънъл, беше осъден от Букурещкия съд на четири години затвор за използване на фалшиви документи и пране на пари по дело з...
България, събуди се! Щом има корупция, значи се перат пари
| Пет, 26 Ян 2024г. 08:01ч. |
Новината, че България е включена в "сивия" списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. Българските власти продължават да се правят, че не забелязват темата, но решението на FA...