Съдът драстично намали паричните гаранции на арестуваните от Nexo

Софийският градски съд намали многократно паричните гаранциите, наложени от прокуратурата на двамата задържани по делото Nexo - Траян Николов и Калин Методиев. Държавното обвинение наложи гаранции от 1 милиона лева, за да могат двамата да излязат на свобода. Съдът обаче определи гаранция на Николов в размер на 150 000 лв., а за Методиев бе определена сума от 100 хил. лв.

Определението на съда е окончателно.

Съдът прие, че има обосновано предположение, че двамата са съпричастни към част от обвиненията, които са им предявени. Има доказателства за създаване на организирана престъпна група с цел извършване на данъчни престъпления и престъпления, свързани с изпиране на пари, съобщи пресслужбата на съда.

Магистратите обаче не намират доказателства, че тази организирана престъпна група е целяла извършване на финансови сделки, без съответно разрешение, както и престъпления, свързани с манипулиране на компютърни данни.

Съдът потвърди наложената забрана на двамата да напускат страната, защото има опасност да се укрият. По отношение на Траян Николов съдът прие, че има опасност да извърши ново престъпление.

Делото за гаранциите на Методиев и Николов първо беше разпределено на друг съдия. Той обаче си направи отвод заради публикации в определени сайтове.

Преди 10 дни прокуратурата обяви, че четирима души са привлечени като обвиняеми по досъдебното производство за дейността на криптобанката, но арестувани са само двама. Антони Тренчев и Коста Кънчев са обявени за издирване.

Причината за акцията са събраните данни, че от 2018 до 12 януари 2022 г. в България, Великобритания, Швейцария и Кайманови острови, те са участвали в престъпна схема, а един от тях е ръководил организираната престъпна група.

Групата била създадена с цел да извършва престъпления в страната и в чужбина – пране на пари, данъчни престъпления, компютърни измами и банкова дейност без лиценз, изброи преди повече от седмица шефът на следствието Борислав Сарафов. Имало и данни за трансфери от криптобанката към радикалната групировка "Хамас", заяви тогава държавното обвинение.

В парламента беше създадена временна анкетна комисия за установяване на всички факти и обстоятелства за случая с криптокомпанията "Неско", която покани за изслушване главния прокурор Иван Гешев, но той не се яви. Прокуратурата обеща да отговори на въпросите писмено.

mediapool.bg