Nexo се е споразумяла с властите в САЩ

Компанията Nexo е постигнала споразумения с властите в САЩ по обвиненията, че е действала в нарушение на регистрационния режим. Фирмата ще плати 45 млн. долара глоби и ще спре предлагането на един от продуктите си, съобщи Комисията за ценни книжа и борси. От съобщението им става ясно, че нарушенията са административни, а криминални обвинения няма.

Това е в силно противоречие с тезата на българската прокуратура, която разследва хора от ръководството на криптокомпанията за участие в престъпна група, създадена с цел измами и други престъпления. Двете производства нямат общо помежду си, макар че разследващите у нас изтъкнаха като аргумент в своя полза и делата в САЩ.

Комисията добавя, че Nexo е предприела действия за спиране на въпросния продукт още през миналия февруари. Компанията е пропуснала да го регистрира преди да започне да го предлага на инвеститори, заявява председателят на институцията Гари Генслър. Той посочва, че съобразяването с регулациите не е въпрос на избор. Става дума за продукт, лансиран с обещания за печалба от високи лихви.

От съобщение на главния прокурор на щата Ню Йорк Летисия Джеймс пък става ясно, че Nexo получава пет годишна забрана за предлагане на продукти на тази територия. Освен това компанията трябва да уведоми всички свои американски инвеститори, включително около 3 хил. нюйоркчани, да изтеглят парите си от платформата до 1 април.

От компанията определиха споразумението като историческо. Те заявиха, че договорката слага край на производствата срещу тях във всички осем американски щата. Оттам посочват, че няма твърдения или обвинения, че са участвали в измами или подвеждащи търговски практики.

"Единствената констатация на щатските регулатори относно несъответствия със законови изисквания от страна на компанията е по отношение на липса на необходимата регистрация за предлагане в САЩ на лихвоносещия продукт на Nexo, приет за ценни книжа", пише в съобщението им.

Производството срещу компанията е продължило две години. През последните дни около тях се разрази скандал след като прокуратурата у нас обяви, че ги разследва. Досега националната следствена служба съобщи, че са повдигнати обвинения за участие в престъпна група на четирима души. Имената им не бяха споменати, но се предполага, че това са ръководителите на дружеството. Разследващите неведнъж споменаха и щатското производство, макар че то няма общо с техните действия.

"За съжаление, дори български държавни органи и институции не се посвениха и продължават да злоупотребят с американското име и реакциите във връзка с тези безобразни действия по създаването на алиби тепърва предстоят. Нескопосаните внушения за "международен" елемент в действията срещу Nexo, за да се обоснове безочлив произвол срещу дружеството ни "Ен Ди Ес" ЕООД и нашите над 600 служители в България, като едва ли не по искане на "евроатлантически партньори", са разобличени от неопровержими факти", заявява съоснователят на Nеxo и бивш депутат Антони Тренчев.

От компанията вече заявиха, че обвиненията у нас са безпочвени и ще осъдят държавата.

Междувременно в петък привечер от Софийския градски съд съобщиха, че са внесени жалби срещу наложените от прокуратурата парични гаранции на двама от обвиняемите по случая Nexo и ще бъдат разгледани на закрито заседание в началото на следващата седмица.

Ден след съобщенията на комисията за ценни книжа и на Nexo българската прокуратура също излезе с позиция. Говорителката на главния прокурор Сийка Милева заяви, че държавното обвинение поздравява американските си колеги за постигнатия успех. Според нея това само доказва, че компанията признава вина.

"Постигнатото споразумение между Nexo Capital Inc., регистрирана през 2018 год. на Каймановите острови и компетентните регулаторни органи на САЩ е показателно за това, че разследваните от нас лица признават вината си пред регулаторните органи, а именно, че са предлагали финансови и банкови услуги без разрешение, заобикаляйки и нарушавайки правилата за защита на инвеститорите. Компанията се съгласява да заплати доброволно глоба общо в размер на 45 млн. щатски долара за това, че същата не е регистрирана на територията на САЩ за търговия на криптовалута по надлежния ред съгласно Закона за ценните книжа. Компанията ще прекрати дейността си по отношение на всички американски инвеститори и ще напусне изцяло пазара на САЩ. Разследването в България е за организирана престъпна група, създадена с цел извършване на финансови престъпления, в т.ч. "пране на пари", предоставяне на банкови и финансови услуги без лиценз, компютърни измами и данъчни престъпления", написа Милева.

Според нея още миналата година прокуратурата е изпратила молба за правна помощ до САЩ, за да се съберат доказателства. По същия начин данни ще бъдат поискани и от страни от ЕС.

"Работата по досъдебното производство продължава, като искам да подчертая, че то е в тясно сътрудничество с нашите чуждестранни партньори. По досъдебното производство са приобщени множество жалби от британски граждани, съдържащи твърдения, че са жертва на измами от страна на "Nexo", заяви още говорителката на Гешев.

В парламента пък се разигра друг сюжет, провокиран отново от скандала с криптокомпанията. ГЕРБ, ДПС, БСП и "Български възход" свалиха от поста му председателя на Сметната палата Цветан Цветков, който ден по-рано заяви, че институцията не може да проверява да проверява физическите лица – служители на Nexo, които са дарили по 20 000 лв. на партия "Да, България".

mediapool.bg