|
Свят | Пон, 20 Май 2024г. 09:19ч. | Пристрастяването към хазарта нараства в ХърватияПрепоръчано
Антикорупционната комисия разследва ОПГ за пране на пари в агенция "Митници"
| Четв, 04 Апр 2024г. 11:43ч. |
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда, пране на пари и подкупи е образувано от Комисията за противодействие на корупцията във връзка с вчерашната съвместна акция ...
Никола Янков: България не заслужава да е в черния списък за пране на пари заедно със Сирия и Йемен
| Ср, 17 Ян 2024г. 08:06ч. |
Новината, че България е включена в "сивия" списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. и остана сравнително незабелязана в публичното пространство. FATF (Financial Action Task...
Ивелин Михайлов обяви, че се изнася в каравана и чака арест
| Съб, 11 Май 2024г. 16:16ч. |
"Исторически парк" не е нито финансова пирамида, нито схема за пране на пари, а аз не съм терорист, който иска да отцепва независима република от България, която да се присъедини към Русия. Всичко ...
Европрокуратурата претърсва фирми и частни домове заради тунел "Железница"
| Пон, 01 Апр 2024г. 17:37ч. |
По искане на Европейската прокуратура в София в понеделник се провеждат претърсвания в шест фирми и четири частни къщи в два района на България. Претърсванията имат за цел да съберат доказателства ...