Препоръчано
ДАНС получила сигнали със съмнения за пране на 5 млрд. евро
| Пет, 13 Окт 2023г. 08:02ч. |
Близо шест хиляди са сделките и финансовите операции, извършени у нас през миналата година, които са счетени за съмнителни за пране на пари. Това е записано в годишния доклад на дирекция "Финансов...
Никола Янков: България не заслужава да е в черния списък за пране на пари заедно със Сирия и Йемен
| Ср, 17 Ян 2024г. 08:06ч. |
Новината, че България е включена в "сивия" списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. и остана сравнително незабелязана в публичното пространство. FATF (Financial Action Task...
Премиерът поиска оставката на шефа на ДАНС. На ход е президентът
| Пет, 03 Ноем 2023г. 19:54ч. |
Два дни преди балотажа на местните избори премиерът Николай Денков предложи на президента Румен Радев да освободи председателя на ДАНС Пламен Тончев заради атаката срещу машинния вот преди първия ...
България е включена в сив списък за пране на пари
| Пет, 27 Окт 2023г. 21:38ч. |
България бе включена в петък в "сивия списък" на страните, поставени "под засилено наблюдение" от Работната група за финансово действие срещу изпирането на пари (известна със съкращението на наиме...