Българка е екстрадирана в САЩ заради измамата OneCoin

Българкаta Ирина Дилкинска е екстрадирана в САЩ заради повдигнато обвинение във връзка с криптоизмамата OneCoin, съобщи американското министерство на правосъдието, цитирано от БТА.

В съобщение на министерството се посочва, че Дилкинска е била екстрадирана на 20 март и ще се яви пред американски съдия.

Тя е работила като ръководител на правния отдел на "OneCoin". В обвинението срещу Дилкинска се твърди, че тя е помогнала за създаването на фиктивни дружества с цел изпиране на пари и запазване на имущество, принадлежащо на "криптокралицата" Ружа Игнатова.

Американските власти твърдят, че Дилкинска е помогнала на адвоката и съучастник в схемата с "OneCoin" Марк Скот да изпере средства в размер на 400 милиона долара. След ареста на Скот тя е унищожила уличаваща информация и е уведомила друго замесено лице за ареста.

Дилкинска е обвинена в заговор за извършване на измама и в заговор за пране на пари. Всяко от двете обвинения може да доведе до максимална присъда от 20 години затвор.

В Софийската градска прокуратура няма разследване за дейността на OneCoin, заяви говорителят й Христо Кръстев.

"То се води само на територията на САЩ, тъй като се твърди, че престъпната дейност е извършена именно там. Изпращани са съобщения по телевизия и радио за това, че ако се инвестира в криптовалутата ще се постигне доста голяма доходност", заяви той.

Екстрадицията на Дилкинска е поискана още преди две години. Издадена е била и червена бюлетина за издирване по линия на Интепрол. През лятото на 2021 г. жената е арестувана в София. Делото се е забавило, защото са искани допълнителни материали от разследващите в САЩ.

Преди близо година основателката на OneCoin Ружа Игнатова бе включена в списъка на ФБР за 10-те най-издирвани бегълци. От бюрото обещават 100 000 долара награда за информация, която доведе до ареста на българката.

Игнатова е търсена пообвинения в заговор за извършване на пране на пари, заговор за извършване наизмама с ценни книжа и измама с ценни книжа.

Тя е обвинена за измама на инвеститори от цял свят, като е основатела компанията OneCoin Ltd., която е предлагала на пазара едноименна криптовалута. Валутата обаче не отговаря на изискванията за криптовалутите, а цената ѝ не се определя на пазарен принцип, а от самата компания.

Твърди се, че Игнатова е привличала "инвеститори" в създадената от нея криптовалута. Смята се, че Игнатова е спечелила с измама милиарди долари. Обвиненията към Игнатова бяха повдигнати през 2018 г.

mediapool.bg