България | Пет, 19 Апр 2024г. 20:45ч. | 2 май ще е неучебен в цялата страна
Оръжейният търговец Емилиян Гебрев е обвиняем за пране на пари заради купуването на русенския оръжеен завод "Дунарит". Разследващите не са се концентрирали върху парите, с които бизнесменът е придобил предприятието от собственика на КТБ Цветан Василев, а върху това, че е знаел, че Василев го е купил с престъпни пари. Това разказа самият Гебрев на излизане от Националната следствена служба, където в петък му бе предявено прецизирано обвинение.
"В далечната 2010-11 година "Дунарит" е бил придобит от кръга на КТБ. След колапса на банката на нас ни беше предложено да го купим и стабилизираме. Обвинението се състои в това, че "Дунарит" е бил придобит с престъпни пари. И след като е бил придобит с престъпни пари, то значи, че и аз съм престъпник, че съм го купил. За моите пари, с които съм купил "Дунарит", никой не спори, те са ясни, те са доказани, че са 1000% чисти", заяви Гебрев пред репортери.
Според разследващите в престъпната група за пране на пари са участвали освен Гебрев и адвокатът му Лазар Карадалиев, както и бившият директор на оръжейното предприятие Кръстьо Кръстев.
За предстоящото обвинение се разбра в края на миналата година, когато спецпрокуратурата претърси адвокатската кантора на Карадалиев. По този повод над 200 адвокати излязоха с отворено писмо, тъй като стана ясно, че разследващите са искали да изземат кореспонденция между адвокати и клиенти, която се защитава от закона. Самият Карадалиев обясни, че следователите са търсили акционерната книга на "Дунарит" и други документи, свързани със завода, както и електронните подписи на адвокатите. След това зам.-главният прокурор Иван Гешев заяви, че има данни, че са изпирани пари, свързани с руски олигарх, който фигурирал в санкционните списъци на ЕС и САЩ.
"Това е пълен парадокс, нали разбирате. Питам ги къде е регистърът на тези нечестни фирми, как човек да знае? Казват – вие сте длъжни да знаете. Как да знам, като самият този човек (Цветан Василев б.р.) винаги е ходил по червения килим", заяви в петък Гебрев.
От логиката на прокуратурата излиза, че ако държавата бе придобила "Дунарит", то и тя е щяла да се замеси в пране на пари, коментираха експерти по наказателно право пред Mediapool.
"Дунарит" трябва да е част от масата на несъстоятелността на КТБ, тъй като е придобит с пари от банката, обясни зам.-главният прокурор Иван Гешев. С уточнението, че това е мнението му като гражданин, а не като прокурор.
"Морално е, това е моето лично мнение, не като прокурор, нормално е да бъде част от активите на КТБ в несъстоятелност. С които активи синдиците, ако успеят да ги продадат, би трябвало да се плати на тези хора, на които не им бяха платени пари, т.нар. негарантирани вложители, защото с техните пари е купен този завод", обясни Гешев.
Логиката на държавното обвинение е, че "Дунарит" е бил придобит от Василев и престъпната група около него, всички обвиняеми по делото за КТБ, чрез източване на средства от банката.
Есемес до премиера
Преди да влезе при следователите Емилиян Гебрев обяви, че е писал есемес на премиера Бойко Борисов, за да му разкаже какво се случва. "Не може премиерът да не бъде уведомен за всички тези напрежения, които се случват, защото четвърти месец вече удържам работниците в Трявна, пак искат да правят тези неща като 2017 г.", заяви той, визирайки протестите на работниците.
Разпореждане "по вертикалата"
Според Гебрев обвинението срещу него е дошло след разпореждане "по вертикалата":"Това са институции на държавата, които зад т.нар. държавен интерес оперират, функционират и работят и, ето, затова съм тук. И аз не знам за какво съм".
Преди няколко дни Гебрев заяви, че държавата защитава интересите на офшорната компания "Виафот", чрез която през 2017 г. бе направен неуспешен опит да се блокира увеличение на капитала, чрез което контролирана от Гебрев фирма "Емко" става мажоритарен акционер в "Дунарит". За "Виафот" се смяташе, че е свързана с депутата от ДПС и медиен издател Делян Пеевски.
"Има една фирма "Виафот", която я свързват непрекъснато с него. Но аз в последно време започвам да си вадя изводите, че тази фирма май че е държавна. Защо всички държавни структури силови и спомагателни се втурват да ѝ помагат? Значи, за мен тя е държавна. Тя е офшорна фирма, но след като така се подпомага от държавата, значи нещо не е наред", коментира Гебрев на 15 януари пред бТВ.
Човекът зад "Виафот" е адвокат, свързан с Пеевски
Aдвокат Александър Ангелов, който е свързван с бизнеса на Делян Пеевски, е крайният бенефициент на офшорката "Виафот" (Viafot Ltd.). Тази офшорка е собственик на българската фирма "Виафот Инвестмънт България", която от две години прави опити да превземе русенския оръжеен завод "Дунарит" с целия инструментариум на държавата, съобщава сайтът "Биволъ".
Данните за "Виафот", която е регистрирана на Британските вирджински острови, изплуват от досиетата "Панама". Преди няколко дни Емилиян Гебрев се оплака, че срещу него се е стоварила цяла репресивна машина в лицето на прокуратурата и НАП, след като е влязъл в управлението на "Дунарит".
Адв. Александър Ангелов твърдеше публично през 2015 г., че не е адвокат на Делян Пеевски и го познавал "от 3-4 години". Въпреки това връзките на Ангелов с бизнеса на депутата са явни. Той е бил представлява интересите на Ирена Кръстева и Делян Пеевски при придобиването на полиграфическия комплекс ИПК "Родина". Той има ключова роля в приватизацията на "Булгартабак", разказва Цветан Василев.
Василев твърди, че адвокат Ангелов е донесъл списък с предприятия и активи, които Пеевски му поискал в разгара на конфликта между тях преди да бъде фалирана КТБ.
В Панамските документи "Виафот" се появява още през 2013 г. Тя е регистрирана от адвокатската кантора "Мосак и Фонсека" по искане на партньорска компания от Кипър, която оперира и в България, пише "Биволъ". При регистрацията в регистъра на Британските вирджински острови са представени номиналните собственици и директори които са кипърски граждани.
През декември 2016 от кантората са изискани по мейла данните за собственика на "Виафот". В декларацията, изпратена до панамската кантора и подписана от Александър Ангелов, се посочва, че компанията няма дейност, а източник на средствата й са заеми от …. самия Ангелов. Не са посочени държавите, в които компанията оперира. Към декларацията са приложени копия от паспорта и личната карта на Ангелов.
"Виафот" обаче развива дейност в България. Проектът "КТБ файлс" установява, че през 2016 г. "Виафот Инвестмънт България" купува от италианския бизнесмен Едуардо Миролио чрез цесия задължения на "Дунарит" към неговата фирма Е. Миролио ЕАД. Цесията е за близо 19.5 милиона евро.
Потърсен за коментар по телефона, адв. Ангелов отказа да отговори на "Биволъ" за връзката му с "Виафот". "Не ме интересува за какво става дума. Не искам да коментирам нищо свързано с вас. Достатъчно ясен ли съм?", казва Ангелов.
Важна подробност е, че бащата на адвокат Александър Ангелов e Параскев Параскевов, който е бил високопоставен офицер в бившата Държавна сигурност, са в директорския борд на компанията "Авиора консулт". Именно тази компания е избрал Пеевски, за да сключи договора с лобистката фирма в САЩ, която го защитава срещу заведения иск на Цветан Василев по закона "Магнитски". Под договора, сключен в САЩ от "Авиора консулт", стои подписът на Параскев Параскевов.
Подписът на Параскев Параскевов като изпълнителен директор на "Аврора Консулт"
mediapool.bg
