|
Европа | Вт, 23 Апр 2024г. 11:19ч. | Сътрудник на германски евродепутат е арестуван по подозрение в шпионаж в полза на КитайПрепоръчано
Антикорупционната комисия разследва ОПГ за пране на пари в агенция "Митници"
| Четв, 04 Апр 2024г. 11:43ч. |
Досъдебно производство за организирана престъпна група с цел контрабанда, пране на пари и подкупи е образувано от Комисията за противодействие на корупцията във връзка с вчерашната съвместна акция ...
Никола Янков: България не заслужава да е в черния списък за пране на пари заедно със Сирия и Йемен
| Ср, 17 Ян 2024г. 08:06ч. |
Новината, че България е включена в "сивия" списък за пране на пари на FATF, дойде в края на октомври 2023 г. и остана сравнително незабелязана в публичното пространство. FATF (Financial Action Task...
Европрокуратурата претърсва фирми и частни домове заради тунел "Железница"
| Пон, 01 Апр 2024г. 17:37ч. |
По искане на Европейската прокуратура в София в понеделник се провеждат претърсвания в шест фирми и четири частни къщи в два района на България. Претърсванията имат за цел да съберат доказателства ...
Баневи се обявиха за жертва на групата на Пепи Еврото
| Нед, 25 Фев 2024г. 16:21ч. |
Бизнесмените Николай и Евгения Баневи, които бяха арестувани на летището в Ница през 2018 г. и обвинени в пране на пари, се обявиха за жертва на групата на Петьо Петров - Еврото. Това става в интер...