България | Четв, 25 Апр 2024г. 19:21ч. | Денков: Защо не видяхме снимките на Калин Стоянов със Стефан Димитров? Знам, че са приятели
Николай и Евгения Баневи ще бъдат обвинени за пране на пари в размер над 1 милиард. лв, обяви зам.-главният прокурор Иван Гешев в четвъртък. Той обясни, че парите се намирали в офшорни сметки, контролирали от Баневи извън територията на България. Българските власти вече са поискали тези суми да бъдат запорирани.
Прокуратурата имала доказателства, че в престъпната група, ръководена от Николай Банев, е участвала освен Евгения Банева и майка му, както и други неустановени към момента лица.
Майката на Николай Банев се е разпореждала и вземала пари от касите на някои от дружествата, активен участник е и в прането на пари. Прокуратурата вероятно ще поиска на нея да й бъде наложена мярка "парична гаранция" заради напредналата й възраст.
Иван Гешев каза още, че преди време имало сигнали за заплахи и побой срещу работници от предприятия на Баневи. Имало е и няколко разследвания за данъчни престъпления срещу фамилията, които не са били приключили и някои от тях са присъединени към настоящото дело.
Заместник-главният прокурор каза, че разследващите имат данни от свидетели как след приватизирането на "Полимери" от касата е взета голяма сума долари. Проверките на Националната агенция по приходи са показали на свой ред, че при част от дружествата няма извършено престъпление, а неплащане на задължения в големи размери.
В четвъртък Николай и Евгения Баневи бяха екстрадирани от Ница в София и веднага бяха настанени в ареста. Съпрузите бяха докарани с различни полети. Евгения Банева беше прибрана през Мюнхен, докато Николай Банев - през Франкфурт.
На летището двамата бяха качени в микробуси на съдебна охрана, а в петък съдът ще гледа мерките им за неотклонение. Прокуратурата ще поиска постоянното им задържане под стража.
Засега те са обвинени за седем престъпления. Николай Банев е привлечен като лидер на престъпна група, а съпругата му е посочена като участник в нея. Според държавното обвинение престъпната група е извършила присвояване на пари и вещи, собственост на фалиралото дружество "Полимери", от "Елма", "Химически завод Панайот Волов" и "Топлофикация Казанлък" АД в общ размер на 84.68 млн лв.
Двамата са обвинени в избягване плащане на данъчни задължения в размер на 231 052 лв. като управляващи "Полимери"АД, 1 515 235 лв. като управляващи на "Партнърс комерс" ЕООД и на 2 623 816 лв. като управляващи "Елма"АД.
Семейство Баневи ще отговарят и за пране на пари в особено големи размери - общо 589 811 132 евро и 225 000 лева. Те имат обвинение е за незаконно държане на огнестрелни оръжия и боеприпаси. Късно през деня от МВР пуснаха видео от посрещането на Баневи на софийското летище.
mediapool.bg
